PF em ação conjunta com a Receita Federal deflagra operação contra descaminho de vinhos e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15/1), a Operação Sommelier, destinada a desarticular um grupo especializado no descaminho de vinhos de alto valor comercial. O esquema utilizava a fronteira entre Santana do Livramento (RS) e Rivera (Uruguai) como principal rota logística e financeira.

A ação contou com oito mandados de busca e apreensão, três cumpridos em Santana do Livramento/RS e cinco cumpridos em São Paulo/SP. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, que determinou, ainda, o sequestro de imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, que somam mais de R$ 220 milhões.

O inquérito policial teve início após informações de que moradores da região atuavam a serviço de grupos criminosos de São Paulo, viabilizando a entrada irregular de bebidas no país. Com a quebra de sigilos bancários e fiscais, a PF identificou um sofisticado esquema de lavagem de capitais.

As investigações apontaram que empresas sediadas em São Paulo, algumas com características de empresas de fachada, remetiam grandes quantias para operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha. Os recursos eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal para financiar a aquisição de mercadorias estrangeiras e manter a logística do contrabando, retroalimentando o ciclo criminoso.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão submetidos à análise.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento/RS